Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Cel niniejszej Polityki AML

Celem tej polityki jest zapobieganie praniu pieniędzy i ich finansowaniu terroryzm, oszustwa płatnicze, kradzież tożsamości, korzystanie z metod płatności osób trzecich, niewłaściwego wykorzystania dokumentów i ukrywania pochodzenia środków finansowych.

HellSpin nie może być używany jako usługa przekazu pieniężnego przelew płatniczy, mechanizm przeliczania walut lub środki zaciemniania; własność, przepływ lub przeznaczenie środków. Depozyty powinny obejmują prawdziwą aktywność związaną z grami, a wypłaty mogą być kontrolowane jeśli Twoje konto, płatności lub zachowanie w grach wskazują na zwiększone ryzyko.

Ramy prawne i regulacyjne

HellSpin jest opisywany na tej stronie jako marka kasyna strony trzeciej. Licencja offshore nie zastępuje żadnej licencji wymaganej przez obowiązujące prawo lokalne. Użytkownicy muszą sprawdzić, czy dostęp, rejestracja i użytkowanie są dozwolone w miejscu ich zamieszkania.

Dostawca zewnętrzny może wdrożyć mechanizmy kontroli AML, CTF, KYC, zapobiegania oszustwom, kary i zabezpieczenie płatności. Kontrole te mogą być bardziej rygorystyczne niż jedna Podejrzewam, że krótka polityka publiczna, szczególnie w przypadkach dużego wolumenu transakcji zachowanie płatnicze, wykorzystanie premii, aktywność VIP lub inne dane lokalizacja.

Zakres tej polityki

Niniejsza Polityka AML opisuje kontrole, które mogą mieć zastosowanie do działalności kasyna, w tym rejestracja, weryfikacja tożsamości i wieku, wpłaty, wypłaty, metody płatności, bonusy, rozgrywka, działalność VIP, nieaktywne konta, płatności kryptograficzne i podejrzana aktywność.

Polityka ma zastosowanie niezależnie od tego, czy czynność została ukończona, podjęta, odrzucone, opóźnione, anulowane lub kontrolowane przez operatora.

Weryfikacja Poznaj swojego klienta

Czeki Know Your Customer (KYC) mogą zweryfikować tożsamość, wiek, adres, własność metod płatności i legalność konta. Weryfikacja może być wymagana przed dokonaniem wpłaty, podczas korzystania z konta lub przed zatwierdzeniem wypłaty.

Kiedy może być wymagane KYC

Operator może poprosić o KYC podczas rejestracji, przed pierwszym wycofaniem, po osiągnięcie określonych limitów wpłat lub wypłat, w przypadku podejrzanej aktywności, przy zmianie sposobu płatności, gdy występują sprzeczne dane konta, podczas korzystania z bonusu, podczas aktywności VIP lub losowo.

Dokumenty, o które można poprosić

• Paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.
• Dowód adresu, wyciąg bankowy lub rachunek za media.
• Dowód karty, konta bankowego, posiadania e-portfela lub portfel.
• Selfie, weryfikacja na żywo lub wideo.
• Dowód źródła środków lub źródła majątku.
• inne dokumenty dotyczące AML, zapobiegania oszustwom, bezpieczeństwa płatności lub zgodności;

Wszystkie dokumenty muszą być ważne, czytelne, kompletne, nieedytowane i aktualne nazwa gracza. Dokumenty sfałszowane, zagraniczne, zredagowane lub wprowadzające w błąd mogą skutkować ograniczeniem lub zamknięciem konta.

Weryfikacja wieku

Użytkownicy muszą mieć co najmniej 21 lat lub osiągnąć wiek umożliwiający legalne uprawianie hazardu w danej jurysdykcji je, jeśli są wyższe. Tak, osoby niepełnoletnie nie mogą zakładać konta dokonywać wpłat, grać, otrzymywać bonusy lub żądać wypłat.

Operator może żądać przedstawienia dokumentów identyfikacyjnych lub dodatkowych dowodów potwierdź wiek. Fałszywe informacje o wieku mogą zostać uznane za naruszenie zasad konta i zgodności.

Źródło funduszy i źródło majątku

Źródło funduszy odnosi się do konkretnego źródła funduszy, z których korzysta się depozyty lub działalność hazardowa. Przykładami są: wynagrodzenie, dochody z działalności gospodarczej, oszczędności, sprzedaż nieruchomości, zwroty z inwestycji lub dziedzictwo.

Źródło bogactwa opisuje ogólną sytuację ekonomiczną lub pozycję gracza. Może stają się ważne przy wolumenie obrotu, wzorcach hazardu, h Działalność VIP lub zachowania płatnicze wymagają dalszej oceny ryzyka.

Jeśli gracz nie poda wystarczających informacji, operator może je ograniczyć depozytów, opóźniać wypłaty, zawieszać aktywność w grach lub sprawdź konto.

Wymagania dotyczące metody płatności

Gracze powinni korzystać wyłącznie z metod płatności, które posiadają i którymi są zarejestrowanych na ich nazwisko. Imię i nazwisko na karcie, na rachunku bankowym, w dniu e-portfelu lub w portfelu musi odpowiadać nazwie na koncie gracz.

Metody płatności stron trzecich są z natury ryzykowne i mogą zostać wykluczone jeśli zostanie to wyraźnie zatwierdzone przez dostawcę. Administrator może żądać dowodu własności, zwróć środki na pierwotną metodę płatności, odrzuć transakcje lub sprawdź rachunku w przypadku podejrzeń dokonania płatności przez osobę trzecią, kradzieży środków płatniczych lub Zagrożenia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Śledzenie transakcji

Operator może monitorować transakcje, zachowanie konta, wzorce płatności, wzorce gier, informacje o urządzeniu, dane IP i inne czynniki ryzyka. H monitorowanie może być zautomatyzowane, ręczne lub stanowić kombinację.

Czynniki ryzyka mogą obejmować szybkie wpłaty i wypłaty, niskie aktywność w grach pomiędzy wpłatą a wypłatą, wiele metod płatności, częste zmiany adresu IP lub urządzenia, rozbieżności GEO, połączone konta, cofnięcia rozliczenia, nieudane płatności, podejrzane wykorzystanie premii lub sprzeczne dokumenty.

Zabronione działania

Następujące działania są zabronione na platformie kasyna, takiej jak HellSpin lub może skutkować przeglądem konta, ograniczeniem lub zamknięciem;

• Skorzystaj z platformy, aby przesłać pieniądze lub dokonać przelewu płatności.
• Wpłata bez faktycznej aktywności w grze.
• Korzystanie z kart, kont, portfeli lub metod płatności innych firm.
• Przesyłanie fałszywych, sfałszowanych dokumentów lub dokumentów pochodzących od osób trzecich.
• Otwórz konto dla innej osoby.
• Wielokontowość i skoordynowane wykorzystanie bonusów.
• unikanie lub odmowa kontroli KYC.
• Omijanie AML, sankcji lub ograniczeń GEO.
• Ukrywanie swojej lokalizacji za pomocą VPN, proxy lub podobnych metod.
• Oszustwa związane z obciążeniem zwrotnym lub nadużycia w sporach dotyczących płatności.
• Korzystanie z Platformy w związku z działalnością nielegalną.

Rozbudowane obowiązki w zakresie należytej staranności

W przypadku ich zidentyfikowania mogą obowiązywać zwiększone wymogi należytej staranności zwiększone ryzyko przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom, karom lub płatnościom; Może się to zdarzyć przy wzlotach handel, działalność VIP, nietypowe wzorce handlowe, wysokie jurysdykcje ryzyko, uprawnienia PEP, sprzeczne dokumenty lub wiele metod płatności.

Zaawansowane kontrole mogą obejmować dodatkową weryfikację tożsamości, pokwitowanie adres, transakcje bankowe, dowód wpłaty, dowód pochodzenia zasoby, weryfikacja wideo, ręczna kontrola zgodności i audyt dostawca płatności.

Sankcje, kraje objęte ograniczeniami i jurysdykcje wysokiego ryzyka

Operator może kontrolować graczy, metody płatności, kraje, adresy IP, urządzenia, portfele i inne dane dotyczące list sankcyjnych, krajów objętych ograniczeniami, ograniczenia licencyjne, zasady dostawców usług płatniczych i wewnętrzne kontrole ryzyka.

W przypadku Twojej jurysdykcji i innych rynków regulowanych obowiązują również następujące zasady: Przed rejestracją i złożeniem depozytu należy sprawdzić lokalną legalność, regionalną dostępność i ramy licencyjne. Użytkownikom nie wolno omijać ograniczeń GEO, kontroli sankcji ani ograniczeń prawnych.

Gracze lub wypłaty powiązane z jurysdykcjami wysokiego ryzyka mogą podlega dodatkowym kontrolom. Operator może zażądać dodatkowych dokumentów, tak ograniczać depozyty, opóźniać wypłaty, odrzucać transakcje lub odmówić rejestracji, jeżeli ryzyko jest niedopuszczalne.

Limity konta i weryfikacja wypłat

Operator może zastosować ograniczenia konta, jeśli jest to konieczne ze względu na AML, CTF, zapobieganie oszustwom, bezpieczeństwo płatności, sankcje, obowiązki licencyjne lub wewnętrzne ocena ryzyka.

Ograniczenia mogą obejmować blokowanie depozytów, opóźnianie wypłat, wyłącz bonus, zawieś aktywność w grach, zamroź dostęp konto, ograniczaj metody płatności, anuluj oczekujące transakcje, żądaj dalszych weryfikacja lub zamknięcie konta.

Żądania wypłaty można sprawdzić przed przetworzeniem. Wycofanie może może zostać opóźnione, jeśli KYC nie zostanie ukończone, należy potwierdzić własność metody płatności, sprawdź warunki bonusu, występuje podejrzana aktywność lub wymagane są dodatkowe kontrole AML.

Handel kryptowalutami

Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy kryptowaluty są specjalnie oferowane w danym obszarze Kasa HellSpin. Jeśli płatności kryptograficzne nie są dostępne, użytkownicy nie powinni podejmować prób wpłat ani wypłat przy użyciu innych metod obsługiwane metody.

Transakcje kryptowalutowe mogą podlegać audytom AML, audytom dotyczącym sankcji, kontrola portfela, monitorowanie transakcji i kontrola źródła środków, gdzie istnieją transakcje związane z mikserami, portfelami objętymi sankcjami, oszustwami, kradzieżą fundusze, giełdy wysokiego ryzyka lub podejrzane źródła mogą zostać odrzucone, tak zostać opóźnione lub zbadane.

Przechowywanie, ochrona danych i poufność

Administrator może przechowywać pliki niezbędne do celów przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobiegania oszustwom, bezpieczeństwa do celów płatniczych, prawnych, regulacyjnych i biznesowych. To może obejmuje dokumenty KYC, historię transakcji, dane dotyczące płatności, aktywność dane konta, dane komunikacyjne, logi IP, dane urządzenia, szacunki powiadomienia o ryzyku i zgodności.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Dostęp do danych dotyczących zgodności należy przyznawać wyłącznie osobom fizycznym i dostawcom usług lub organów, które wymagają takiego dostępu dla pracowników prawnych, legal celach, ze względów bezpieczeństwa lub zgodności.

Komunikacja

Pytania dotyczące weryfikacji, kontroli AML, weryfikacji płatności lub ograniczeń konta należy kierować do oficjalnego dostawcy wsparcia strony trzeciej. W celu uzyskania ogólnych informacji redakcyjnych na temat tej strony informacyjnej można skorzystać z adresu kontaktowego podanego w stopce serwisu.

Żądania związane ze zgodnością mogą wymagać weryfikacji konto. Na tej stronie nie można dokonać wypłaty, podjąć decyzji KYC i nie może zastąpić weryfikacji operatora.