Politica antiriciclaggio

Scopo della presente politica antiriciclaggio

Lo scopo di questa politica è prevenire il riciclaggio di denaro e il suo finanziamento terrorismo, frode nei pagamenti, furto di identità, utilizzo di metodi di pagamento terzi, l'abuso di documenti e l'occultamento della provenienza dei fondi.

HellSpin non può essere utilizzato come servizio di trasferimento di denaro trasferimento di pagamenti, meccanismo di conversione valutaria o mezzi di offuscamento; proprietà, movimento o destinazione dei fondi. I depositi dovrebbero implicano un'autentica attività di gioco e i prelievi possono essere controllati se il tuo account, il tuo pagamento o il tuo comportamento di gioco indicano un rischio maggiore.

Quadro giuridico e regolamentare

HellSpin è descritto su questo sito come un marchio di casinò di terze parti. Una licenza offshore non sostituisce alcuna licenza richiesta dalla legge locale applicabile. Gli utenti devono verificare se l'accesso, la registrazione e l'utilizzo sono consentiti nel luogo in cui risiedono.

Il fornitore esterno può implementare controlli AML, CTF, KYC, prevenzione delle frodi, sanzioni e sicurezza dei pagamenti. Questi controlli possono essere più rigorosi di uno breve politica pubblica, soprattutto nei casi di elevato volume di transazioni, sospetto comportamento di pagamento, utilizzo dei bonus, attività VIP o dati diversi posizione.

Ambito di questa politica

Questa politica antiriciclaggio descrive i controlli che possono applicarsi all'attività del casinò, tra cui registrazione, verifica dell'identità e dell'età, depositi, prelievi, metodi di pagamento, bonus, gameplay, attività VIP, account inattivi, pagamenti crittografici e attività sospette.

La politica si applica indipendentemente dal fatto che un'attività venga completata, tentata, rifiutato, ritardato, annullato o controllato dall'operatore.

Verifica Conosci il tuo cliente

I controlli Know Your Customer (KYC) possono verificare l'identità, l'età, l'indirizzo, la proprietà dei metodi di pagamento e la legittimità di un account. La verifica può essere richiesta prima dei depositi, durante l'utilizzo del conto o prima che venga approvato un prelievo.

Quando potrebbe essere richiesto il KYC

L'operatore può richiedere il KYC durante la registrazione, prima del primo ritiro, dopo raggiungimento di specifici limiti di deposito o prelievo, in caso di attività sospetta, quando si cambia il metodo di pagamento, quando ci sono dettagli del conto in conflitto, durante l'utilizzo del bonus, durante l'attività VIP o in modo casuale.

Documenti che possono essere richiesti

• Passaporto, carta d'identità o patente di guida.
• Prova di indirizzo, estratto conto o bolletta.
• Prova della proprietà della carta, del conto bancario, del portafoglio elettronico o portafoglio.
• Selfie, liveness o verifica video.
• Prova della fonte dei fondi o della fonte dei beni.
• altri documenti antiriciclaggio, prevenzione delle frodi, sicurezza dei pagamenti o conformità;

Tutti i documenti devono essere validi, leggibili, completi, non modificati e in formato nome del giocatore. Documenti falsificati, stranieri, modificati o fuorvianti possono comportare la limitazione o la chiusura di un account.

Verifica dell'età

Gli utenti devono avere almeno 21 anni o l'età legale per il gioco d'azzardo nella giurisdizione loro, se più alti. I minorenni non possono creare un account, sì effettuare depositi, giocare, ricevere bonus o richiedere prelievi.

L'operatore può richiedere documenti di identificazione o prove aggiuntive confermare l'età. Informazioni false sull'età possono essere considerate una violazione delle regole di account e di conformità.

Origine dei fondi e origine delle attività

La fonte dei fondi si riferisce alla fonte specifica dei fondi utilizzati depositi o attività di gioco d'azzardo. Gli esempi includono lo stipendio, reddito d'impresa, risparmio, vendita di proprietà, rendimenti di investimenti o eredità.

La fonte della ricchezza descrive il background economico o la posizione generale del giocatore. Può diventano importanti quando si scambiano volumi, modelli di gioco, h L'attività VIP o il comportamento di pagamento richiedono un'ulteriore valutazione del rischio.

Se un giocatore non fornisce informazioni sufficienti, l'operatore può limitarle depositi, ritardare prelievi, sospendere l'attività di gioco oppure controlla il conto.

Requisiti del metodo di pagamento

I giocatori dovrebbero utilizzare solo i metodi di pagamento di loro proprietà registrati a loro nome. Il nome sulla carta, sul conto bancario, su Il portafoglio elettronico o nel portafoglio deve corrispondere al nome sull'account giocatore.

I metodi di pagamento di terze parti sono intrinsecamente rischiosi e potrebbero essere esclusi se espressamente approvato dal fornitore. L'amministratore può richiedere prova di proprietà, rimborsare i fondi sul metodo di pagamento originale, rifiutare transazioni o rivedere conto se vi sono sospetti di pagamenti di terzi, mezzi di pagamento rubati o Rischi antiriciclaggio.

Monitoraggio delle transazioni

L'operatore può monitorare le transazioni, il comportamento del conto, i modelli di pagamento, modelli di gioco, informazioni sul dispositivo, dati IP e altri fattori di rischio. H il monitoraggio può essere automatizzato, manuale o una combinazione.

I fattori di rischio possono includere depositi e prelievi rapidi, bassi attività di gioco tra deposito e prelievo, molteplici metodi di pagamento, frequenti cambi di IP o dispositivo, discrepanze GEO, account collegati, inversioni fatturazione, pagamenti mancati, utilizzo sospetto di bonus o documenti contrastanti.

Attività vietate

Le seguenti attività sono vietate su una piattaforma di casinò come HellSpin o può comportare la revisione, la limitazione o la chiusura dell'account;

• Utilizza la piattaforma per trasferire denaro o trasferire pagamenti.
• Deposito senza attività di gioco effettiva.
• Utilizzo di carte, conti, portafogli o metodi di pagamento di terzi.
• Invio di documenti falsi, falsificati o di terze parti.
• Apri un conto per un'altra persona.
• Multicontabilità e utilizzo coordinato dei bonus.
• evasione o rifiuto dei controlli KYC.
• Aggirare AML, sanzioni o restrizioni GEO.
• Nascondere la tua posizione tramite una VPN, un proxy o metodi simili.
• Frode di chargeback o controversie sui pagamenti abusivi.
• Utilizzo della Piattaforma in relazione ad attività illegali.

Obblighi estesi di due diligence

Se identificati, potrebbero applicarsi requisiti rafforzati di due diligence aumento dei rischi antiriciclaggio, frode, sanzione o pagamento; Questo può accadere con gli alti commercio, attività VIP, modelli commerciali insoliti, giurisdizioni elevate rischio, idoneità PEP, documenti contrastanti o metodi di pagamento multipli.

I controlli avanzati possono includere ulteriori verifiche dell'identità e ricevute indirizzo, transazioni bancarie, prova di fondi, prova di origine risorse, verifica video, controllo manuale di conformità e audit fornitore di servizi di pagamento.

Sanzioni, Paesi soggetti a restrizioni e Giurisdizioni ad alto rischio

L'operatore può controllare giocatori, metodi di pagamento, paesi, indirizzi IP, dispositivi, portafogli e altri dati rispetto a elenchi di sanzioni, paesi soggetti a restrizioni, restrizioni sulla licenza, regole dei fornitori di servizi di pagamento e controlli interni del rischio.

Per la tua giurisdizione e altri mercati regolamentati si applica anche quanto segue: la legalità locale, la disponibilità regionale e il quadro delle licenze dovrebbero essere controllati prima della registrazione e del deposito. Agli utenti non è consentito aggirare le restrizioni GEO, i controlli delle sanzioni o le restrizioni legali.

I giocatori o i pagamenti associati a giurisdizioni ad alto rischio potrebbero soggetto a controlli aggiuntivi. L'operatore può richiedere documenti aggiuntivi, sì limitare i depositi, ritardare i prelievi, rifiutare transazioni o rifiutare la registrazione se il rischio è inaccettabile.

Limiti del conto e verifica dei prelievi

L'operatore può applicare restrizioni sull'account se necessario per AML, CTF, prevenzione delle frodi, sicurezza dei pagamenti, sanzioni, obblighi di licenza o interni valutazione del rischio.

Le restrizioni possono includere il blocco dei depositi, il ritardo dei prelievi, disabilitare bonus, sospendere l'attività di gioco, bloccare l'accesso account, limitare metodi di pagamento, annullare transazioni in sospeso, richiedere ulteriori informazioni verifica o chiusura del conto.

Le richieste di prelievo possono essere esaminate prima dell'elaborazione. Il ritiro potrebbe essere ritardato se il KYC non è completo, la proprietà deve essere confermata del metodo di pagamento, controlla i termini del bonus, c'è attività sospetta o sono necessari ulteriori controlli antiriciclaggio.

Trading in criptovalute

Questa sezione si applica solo se le criptovalute sono offerte specificamente nell'area Pagamento HellSpin. Se i pagamenti crittografici non sono disponibili, il gli utenti non dovrebbero tentare di depositare o prelevare utilizzando non metodi supportati.

Le transazioni crittografiche possono essere soggette a controlli antiriciclaggio, controlli delle sanzioni, controlli del portafoglio, monitoraggio delle transazioni e controlli della fonte dei fondi, dove ci sono transazioni relative a mixer, portafogli sanzionati, frodi, furti fondi, scambi ad alto rischio o fonti sospette possono essere rifiutati, sì essere ritardato o indagato.

Conservazione, protezione dei dati e riservatezza

L'amministratore può archiviare i file necessari per l'antiriciclaggio, la prevenzione delle frodi e la sicurezza scopi di pagamento, legali, normativi e commerciali. Questo può include documenti KYC, cronologia delle transazioni, dati di pagamento, attività dati dell'account, dati di comunicazione, registri IP, dati del dispositivo, stime avvisi sui rischi e sulla conformità.

I dati personali saranno trattati in conformità con la Privacy Policy. L’accesso ai dati di conformità dovrebbe essere concesso solo a individui e fornitori servizi o autorità che richiedono tale accesso per operatori legali, legali scopi, ragioni di sicurezza o di conformità.

Comunicazione

Le domande sulla verifica, sul controllo antiriciclaggio, sulla verifica dei pagamenti o sulle restrizioni dell'account devono essere indirizzate al fornitore di supporto ufficiale della terza parte. Per informazioni editoriali generali su questa pagina informativa è possibile utilizzare l'indirizzo di contatto riportato nel footer del sito.

Le richieste relative alla conformità potrebbero richiedere una verifica conto. Questo sito Web non può effettuare prelievi, prendere decisioni KYC e non può sostituire la verifica dell'operatore.