Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σκοπός αυτής της Πολιτικής AML

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότησή του, την απάτη πληρωμών, την κλοπή ταυτότητας, τη χρήση μεθόδων πληρωμής τρίτων, την κακή χρήση εγγράφων και την απόκρυψη της προέλευσης των κεφαλαίων.

Το HellSpin δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων μεταφοράς πληρωμών, μηχανισμός μετατροπής νομίσματος ή μέσο συσκότισης. ιδιοκτησία, κίνηση ή προορισμός κεφαλαίων. Οι καταθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πραγματική δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών και οι αναλήψεις μπορούν να ελεγχθούν εάν ο λογαριασμός σας, η συμπεριφορά πληρωμών ή τυχερών παιχνιδιών υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο.

Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

Το HellSpin περιγράφεται σε αυτόν τον ιστότοπο ως επωνυμία καζίνο τρίτου μέρους. Μια άδεια offshore δεν αντικαθιστά καμία άδεια που απαιτείται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύουν εάν η πρόσβαση, η εγγραφή και η χρήση επιτρέπονται στον τόπο διαμονής τους.

Ο εξωτερικός πάροχος μπορεί να εφαρμόσει AML, CTF, KYC, ελέγχους πρόληψης απάτης, κυρώσεις και ασφάλεια πληρωμών. Αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να είναι πιο αυστηροί από μια σύντομη δημόσια πολιτική, ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου συναλλαγών, ύποπτης συμπεριφοράς πληρωμής, χρήσης μπόνους, δραστηριότητας VIP ή διαφορετικής τοποθεσίας δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής

Αυτή η Πολιτική AML περιγράφει τους ελέγχους που ενδέχεται να ισχύουν για τη δραστηριότητα του καζίνο, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής, της επαλήθευσης ταυτότητας και ηλικίας, καταθέσεων, αναλήψεων, τρόπων πληρωμής, μπόνους, παιχνιδιού, δραστηριότητας VIP, ανενεργών λογαριασμών, πληρωμών κρυπτογράφησης και ύποπτης δραστηριότητας.

Η πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το εάν μια δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί, επιχειρηθεί, απορριφθεί, καθυστερήσει, ακυρωθεί ή ελέγχεται από τον χειριστή.

Επαλήθευση Γνωρίστε τον πελάτη σας

Οι επιταγές Know Your Customer (KYC) ενδέχεται να επαληθεύσουν την ταυτότητα, την ηλικία, τη διεύθυνση, την ιδιοκτησία των τρόπων πληρωμής και τη νομιμότητα ενός λογαριασμού. Ενδέχεται να απαιτείται επαλήθευση πριν από τις καταθέσεις, κατά τη χρήση του λογαριασμού ή πριν εγκριθεί η ανάληψη.

Πότε μπορεί να απαιτείται KYC

Ο χειριστής μπορεί να ζητήσει KYC κατά την εγγραφή, πριν από την πρώτη ανάληψη, μετά την επίτευξη συγκεκριμένων ορίων κατάθεσης ή ανάληψης, σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας, κατά την αλλαγή του τρόπου πληρωμής, όταν υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία λογαριασμού, κατά τη χρήση του μπόνους, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας VIP ή τυχαία.

Έγγραφα που μπορούν να ζητηθούν

• Διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης.
• Απόδειξη διεύθυνσης, τραπεζικό αντίγραφο ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας.
• Απόδειξη κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, ιδιοκτησίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή πορτοφολιού.
• Selfie, liveness ή επαλήθευση βίντεο.
• Απόδειξη πηγής κεφαλαίων ή πηγής περιουσιακών στοιχείων.
• άλλα έγγραφα AML, πρόληψης απάτης, ασφάλειας πληρωμών ή συμμόρφωσης·

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα, ευανάγνωστα, πλήρη, χωρίς επεξεργασία και στο όνομα του παίκτη. Παραποιημένα, ξένα, επεξεργασμένα ή παραπλανητικά έγγραφα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τον τερματισμό ενός λογαριασμού.

Επαλήθευση ηλικίας

Οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών ή η νόμιμη ηλικία τζόγου στη δικαιοδοσία τους, εάν είναι υψηλότερη. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να δημιουργούν λογαριασμό, ναι να κάνουν καταθέσεις, να παίζουν, να λαμβάνουν μπόνους ή να ζητούν αναλήψεις.

Ο χειριστής μπορεί να ζητήσει έγγραφα ταυτότητας ή πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για να επιβεβαιώσει την ηλικία. Οι ψευδείς πληροφορίες ηλικίας μπορεί να θεωρηθούν παραβίαση των κανόνων λογαριασμού και συμμόρφωσης.

Πηγή κεφαλαίων και πηγή περιουσιακών στοιχείων

Η πηγή κεφαλαίων αναφέρεται στη συγκεκριμένη πηγή κεφαλαίων που χρησιμοποιείται για καταθέσεις ή δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μισθό, επιχειρηματικό εισόδημα, αποταμιεύσεις, πώληση ακινήτων, επιστροφές επενδύσεων ή κληρονομιά.

Η πηγή του πλούτου περιγράφει το γενικό οικονομικό υπόβαθρο ή τη θέση του παίκτη. Μπορεί να γίνει σημαντικό όταν οι όγκοι συναλλαγών, τα πρότυπα τζόγου, η δραστηριότητα VIP ή η συμπεριφορά πληρωμής απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση κινδύνου.

Εάν ένας παίκτης δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες, ο χειριστής μπορεί να περιορίσει τις καταθέσεις του, να καθυστερήσει τις αναλήψεις, να αναστείλει τη δραστηριότητα του παιχνιδιού ή να ελέγξει τον λογαριασμό.

Απαιτήσεις τρόπου πληρωμής

Οι παίκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τρόπους πληρωμής που κατέχουν και είναι εγγεγραμμένοι στο όνομά τους. Το όνομα στην κάρτα, στον τραπεζικό λογαριασμό, στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή στο πορτοφόλι πρέπει να ταιριάζει με το όνομα στο πρόγραμμα αναπαραγωγής λογαριασμού.

Οι μέθοδοι πληρωμής τρίτων είναι εγγενώς επικίνδυνες και ενδέχεται να εξαιρεθούν εάν εγκριθούν ρητά από τον πάροχο. Ο Διαχειριστής μπορεί να ζητήσει απόδειξη ιδιοκτησίας, να επιστρέψει χρήματα στην αρχική μέθοδο πληρωμής, να απορρίψει συναλλαγές ή να ελέγξει τον λογαριασμό εάν υπάρχουν υποψίες για πληρωμές τρίτων, κλοπιμαία μέσων πληρωμής ή κινδύνους AML.

Παρακολούθηση συναλλαγών

Ο χειριστής μπορεί να παρακολουθεί τις συναλλαγές, τη συμπεριφορά του λογαριασμού, τα πρότυπα πληρωμής, τα μοτίβα παιχνιδιών, τις πληροφορίες συσκευής, τα δεδομένα IP και άλλους παράγοντες κινδύνου. Η παρακολούθηση H μπορεί να είναι αυτοματοποιημένη, χειροκίνητη ή συνδυασμός.

Οι παράγοντες κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνουν γρήγορες καταθέσεις και αναλήψεις, χαμηλή δραστηριότητα παιχνιδιού μεταξύ κατάθεσης και ανάληψης, πολλαπλούς τρόπους πληρωμής, συχνές αλλαγές IP ή συσκευής, αποκλίσεις GEO, συνδεδεμένους λογαριασμούς, χρεώσεις αντιστροφών, αποτυχημένες πληρωμές, ύποπτη χρήση μπόνους ή αντικρουόμενα έγγραφα.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Οι ακόλουθες δραστηριότητες απαγορεύονται σε μια πλατφόρμα καζίνο όπως το HellSpin ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε έλεγχο, περιορισμό ή κλείσιμο λογαριασμού.

• Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα για μεταφορά χρημάτων ή μεταφορά πληρωμών.
• Κατάθεση χωρίς πραγματική δραστηριότητα παιχνιδιού.
• Χρήση καρτών τρίτων, λογαριασμών, πορτοφολιών ή τρόπων πληρωμής.
• Υποβολή πλαστών, καταρτισμένων εγγράφων ή εγγράφων τρίτων.
• Ανοίξτε έναν λογαριασμό για άλλο άτομο.
• Πολλαπλή λογιστική και συντονισμένη χρήση μπόνους.
• φοροδιαφυγή ή άρνηση επιταγών KYC.
• Παράκαμψη AML, Κυρώσεων ή Περιορισμών GEO.
• Απόκρυψη της τοποθεσίας σας μέσω VPN, διακομιστή μεσολάβησης ή παρόμοιων μεθόδων.
• Απάτη αντιστροφής χρέωσης ή καταχρηστικές διαφορές πληρωμής.
• Χρήση της πλατφόρμας σε σχέση με παράνομη δραστηριότητα.

Εκτεταμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας

Ενδέχεται να ισχύουν ενισχυμένες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας εάν εντοπιστούν αυξημένοι κίνδυνοι AML, απάτης, κυρώσεων ή πληρωμής. Αυτό μπορεί να συμβεί με συναλλαγές με υψηλό επίπεδο, δραστηριότητα VIP, ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών, υψηλό κίνδυνο δικαιοδοσίας, καταλληλότητα PEP, αντικρουόμενα έγγραφα ή πολλαπλούς τρόπους πληρωμής.

Οι προχωρημένοι έλεγχοι μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετη επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνση απόδειξης, τραπεζικές συναλλαγές, απόδειξη χρηματικών ποσών, απόδειξη προέλευσης περιουσιακών στοιχείων, επαλήθευση μέσω βίντεο, μη αυτόματο έλεγχο συμμόρφωσης και πάροχο πληρωμών ελέγχου.

Κυρώσεις, Περιορισμένες Χώρες και Δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου

Ο χειριστής μπορεί να ελέγχει παίκτες, μεθόδους πληρωμής, χώρες, διευθύνσεις IP, συσκευές, πορτοφόλια και άλλα δεδομένα έναντι λιστών κυρώσεων, περιορισμένων χωρών, περιορισμούς αδειών, κανόνες παρόχου πληρωμών και εσωτερικούς ελέγχους κινδύνου.

Για τη δικαιοδοσία σας και άλλες ρυθμιζόμενες αγορές ισχύουν επίσης τα εξής: Η τοπική νομιμότητα, η περιφερειακή διαθεσιμότητα και το πλαίσιο αδειοδότησης θα πρέπει να ελέγχονται πριν από την εγγραφή και την κατάθεση. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να παρακάμπτουν τους περιορισμούς GEO, να επιβάλλουν κυρώσεις ή νομικούς περιορισμούς.

Οι παίκτες ή οι πληρωμές που σχετίζονται με δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους. Ο χειριστής μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, ναι να περιορίσει τις καταθέσεις, να καθυστερήσει τις αναλήψεις, να απορρίψει συναλλαγές ή να αρνηθεί την εγγραφή εάν ο κίνδυνος είναι απαράδεκτος.

Όρια λογαριασμού και επαλήθευση ανάληψης

Ο χειριστής μπορεί να εφαρμόσει περιορισμούς λογαριασμού εάν είναι απαραίτητο για AML, CTF, πρόληψη απάτης, ασφάλεια πληρωμών, κυρώσεις, υποχρεώσεις αδειοδότησης ή εσωτερική αξιολόγηση κινδύνου.

Οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν αποκλεισμό καταθέσεων, καθυστέρηση αναλήψεων, απενεργοποίηση μπόνους, αναστολή δραστηριότητας τυχερών παιχνιδιών, πάγωμα πρόσβασης λογαριασμού, περιορισμό τρόπων πληρωμής, ακύρωση εκκρεμών συναλλαγών, αίτημα περαιτέρω επαλήθευσης ή κλείσιμο του λογαριασμού.

Τα αιτήματα απόσυρσης μπορούν να εξεταστούν πριν από την επεξεργασία. Η ανάληψη μπορεί να καθυστερήσει εάν το KYC δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να επιβεβαιωθεί η ιδιοκτησία του τρόπου πληρωμής, να ελέγξετε τους όρους του μπόνους, να υπάρξει ύποπτη δραστηριότητα ή απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι AML.

Συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο εάν τα κρυπτονομίσματα προσφέρονται ειδικά στην περιοχή ολοκλήρωσης αγοράς HellSpin. Εάν δεν είναι διαθέσιμες πληρωμές με κρυπτογράφηση, οι χρήστες δεν θα πρέπει να επιχειρήσουν να κάνουν κατάθεση ή ανάληψη χρησιμοποιώντας μη υποστηριζόμενες μεθόδους.

Οι συναλλαγές κρυπτογράφησης ενδέχεται να υπόκεινται σε ελέγχους AML, ελέγχους κυρώσεων, ελέγχους πορτοφολιών, παρακολούθηση συναλλαγών και έλεγχοι πηγών κεφαλαίων, όπου υπάρχουν συναλλαγές που σχετίζονται με μίκτες, πορτοφόλια με κυρώσεις, απάτη, κλεμμένα κεφάλαια, ανταλλαγές υψηλού κινδύνου ή ύποπτες πηγές μπορεί να απορριφθούν, ναι να καθυστερήσουν ή να διερευνηθούν.

Διατήρηση, προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα

Ο Διαχειριστής μπορεί να αποθηκεύει αρχεία απαραίτητα για AML, πρόληψη απάτης, πληρωμή ασφαλείας, νομικούς, ρυθμιστικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έγγραφα KYC, ιστορικό συναλλαγών, δεδομένα πληρωμών, δεδομένα λογαριασμού δραστηριότητας, δεδομένα επικοινωνίας, αρχεία καταγραφής IP, δεδομένα συσκευής, εκτιμήσεις κινδύνου και ειδοποιήσεις συμμόρφωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Πρόσβαση στα δεδομένα συμμόρφωσης θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε άτομα, παρόχους υπηρεσιών ή αρχές που απαιτούν τέτοια πρόσβαση για νόμιμους λειτουργούς, νομικούς σκοπούς, λόγους ασφάλειας ή συμμόρφωσης.

Ανακοίνωση

Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση, τον έλεγχο AML, την επαλήθευση πληρωμών ή τους περιορισμούς λογαριασμού θα πρέπει να απευθύνονται στον επίσημο πάροχο υποστήριξης του τρίτου μέρους. Για γενικές συντακτικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη σελίδα πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση επικοινωνίας που δίνεται στο υποσέλιδο του ιστότοπου.

Τα αιτήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση ενδέχεται να απαιτούν λογαριασμό επαλήθευσης. Αυτός ο ιστότοπος δεν μπορεί να κάνει ανάληψη, να λάβει απόφαση KYC και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαλήθευση του χειριστή.