Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche

Zweck dieser AML-Richtlinie

Der Zweck dieser Richtlinie besteht darin, Geldwäsche und deren Finanzierung zu verhindern Terrorismus, Zahlungsbetrug, Identitätsdiebstahl, Verwendung von Zahlungsmethoden Dritter, der Missbrauch von Dokumenten und die Verschleierung der Herkunft von Geldern.

HellSpin kann nicht als Geldtransferdienst genutzt werden Zahlungstransfer, Währungsumrechnungsmechanismus oder Mittel zur Verschleierung; Eigentum, Bewegung oder Bestimmung der Gelder. Einlagen sollten beinhalten echte Spielaktivitäten und Auszahlungen können überprüft werden wenn Ihr Konto-, Zahlungs- oder Spielverhalten auf ein erhöhtes Risiko schließen lässt.

Rechtlicher und regulatorischer Rahmen

HellSpin wird auf dieser Website als Casino-Marke eines Drittanbieters beschrieben. Eine Offshore-Lizenz ersetzt keine nach geltendem lokalem Recht erforderliche Lizenz. Nutzer müssen prüfen, ob der Zugang, die Registrierung und die Nutzung an ihrem Wohnort zulässig sind.

Der externe Anbieter kann AML-, CTF-, KYC- und Betrugspräventionskontrollen implementieren. Strafen und Zahlungssicherheit. Diese Kontrollen können strenger sein als eine kurze öffentliche Ordnung, insbesondere bei hohem Transaktionsvolumen, verdächtig Zahlungsverhalten, Bonusnutzung, VIP-Aktivität oder andere Daten Standort.

Geltungsbereich dieser Richtlinie

Diese AML-Richtlinie beschreibt Kontrollen, die für Casino-Aktivitäten gelten können, einschließlich Registrierung, Identitäts- und Altersüberprüfung, Einzahlungen, Auszahlungen, Zahlungsmethoden, Boni, Gameplay, VIP-Aktivitäten, inaktive Konten, Krypto-Zahlungen und verdächtige Aktivitäten.

Die Richtlinie gilt unabhängig davon, ob eine Aktivität abgeschlossen, versucht, vom Betreiber abgelehnt, verzögert, storniert oder kontrolliert werden.

Verifizierung: Kennen Sie Ihren Kunden

Mithilfe von KYC-Prüfungen (Know Your Customer) können Identität, Alter, Adresse, Inhaber von Zahlungsmethoden und die Legitimität eines Kontos überprüft werden. Vor Einzahlungen, während der Kontonutzung oder vor der Genehmigung einer Auszahlung kann eine Verifizierung erforderlich sein.

Wann KYC erforderlich sein kann

Der Betreiber kann bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und danach nach KYC fragen Erreichen bestimmter Ein- oder Auszahlungslimits im Falle verdächtiger Aktivitäten, bei Änderung der Zahlungsart, bei widersprüchlichen Kontodaten, während der Nutzung des Bonus, während der VIP-Aktivität oder zufällig.

Dokumente, die angefordert werden können

• Reisepass, Personalausweis oder Führerschein.
• Adressnachweis, Kontoauszug oder Stromrechnung.
• Nachweis des Karten-, Bankkonto-, E-Wallet-Besitzes oder Brieftasche.
• Selfie-, Liveness- oder Videoverifizierung.
• Nachweis der Herkunft der Mittel oder Vermögenswerte.
• andere AML-, Betrugspräventions-, Zahlungssicherheits- oder Compliance-Dokumente;

Alle Dokumente müssen gültig, lesbar, vollständig, unbearbeitet und in einwandfreiem Zustand sein Spielername. Es können gefälschte, fremde, bearbeitete oder irreführende Dokumente vorliegen zur Einschränkung oder Kündigung eines Kontos führen.

Altersüberprüfung

Benutzer müssen mindestens 21 Jahre alt sein oder das in der Gerichtsbarkeit gesetzliche Mindestalter für Glücksspiele erreicht haben sie, wenn höher. Minderjährigen ist es nicht gestattet, ein Konto zu erstellen, ja Machen Sie Einzahlungen, spielen Sie, erhalten Sie Boni oder beantragen Sie Auszahlungen.

Der Betreiber kann Ausweisdokumente oder zusätzliche Nachweise verlangen Alter bestätigen. Falsche Altersangaben können als Verstoß gewertet werden der Abrechnungs- und Compliance-Regeln.

Geldquelle und Vermögensquelle

Die Finanzierungsquelle bezieht sich auf die spezifische Finanzierungsquelle, für die verwendet wird Einzahlungen oder Glücksspielaktivitäten. Beispiele hierfür sind Gehalt, Geschäftseinkommen, Ersparnisse, Immobilienverkauf, Anlagerenditen oder Vererbung.

Die Quelle des Reichtums beschreibt den allgemeinen wirtschaftlichen Hintergrund oder die Position des Spielers. Es kann werden wichtig, wenn Handelsvolumina, Spielmuster usw VIP-Aktivitäten oder Zahlungsverhalten erfordern eine weitere Risikobewertung.

Wenn ein Spieler keine ausreichenden Informationen bereitstellt, kann der Betreiber diese einschränken Einzahlungen verzögern, Auszahlungen verzögern, Spielaktivitäten unterbrechen oder überprüfen Sie das Konto.

Anforderungen an die Zahlungsmethode

Spieler sollten nur Zahlungsmethoden verwenden, die sie besitzen und nutzen auf ihren Namen eingetragen. Der Name auf der Karte, auf dem Bankkonto, auf E-Wallet oder im Wallet muss mit dem Namen auf dem Konto übereinstimmen Spieler.

Zahlungsmethoden von Drittanbietern sind grundsätzlich riskant und können ausgeschlossen werden sofern der Anbieter dies ausdrücklich genehmigt. Der Administrator kann einen Eigentumsnachweis verlangen, Gelder auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurückerstatten, Transaktionen ablehnen oder überprüfen das Konto, wenn der Verdacht auf Zahlungen Dritter, gestohlene Zahlungsmittel o.ä. besteht AML-Risiken.

Transaktionsverfolgung

Der Betreiber kann Transaktionen, Kontoverhalten, Zahlungsmuster überwachen, Spielmuster, Geräteinformationen, IP-Daten und andere Risikofaktoren. H Die Überwachung kann automatisiert, manuell oder in Kombination erfolgen.

Zu den Risikofaktoren können schnelle Ein- und Auszahlungen gehören, niedrig Spielaktivität zwischen Ein- und Auszahlung, mehrere Zahlungsmethoden, häufige IP- oder Geräteänderungen, GEO-Diskrepanzen, verbundene Konten, Stornierungen Abrechnung, fehlgeschlagene Zahlungen, verdächtige Bonusnutzung oder widersprüchliche Dokumente.

Verbotene Aktivitäten

Die folgenden Aktivitäten sind auf einer Casino-Plattform wie HellSpin oder verboten kann zu einer Überprüfung, Einschränkung oder Schließung des Kontos führen;

• Nutzen Sie die Plattform, um Geld zu überweisen oder Zahlungen zu überweisen.
• Einzahlung ohne tatsächliche Spielaktivität.
• Nutzung von Karten, Konten, Wallets oder Zahlungsmethoden Dritter.
• Einreichen gefälschter, manipulierter oder von Dritten stammender Dokumente.
• Eröffnen Sie ein Konto für eine andere Person.
• Multi-Accounting und koordinierte Nutzung von Boni.
• Umgehung oder Verweigerung von KYC-Prüfungen.
• Umgehen von AML-, Sanktions- oder GEO-Beschränkungen.
• Verbergen Ihres Standorts über ein VPN, einen Proxy oder ähnliche Methoden.
• Rückbuchungsbetrug oder missbräuchliche Zahlungsstreitigkeiten.
• Nutzung der Plattform im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.

Umfangreiche Sorgfaltspflichten

Gegebenenfalls können erhöhte Sorgfaltspflichten gelten erhöhte AML-, Betrugs-, Straf- oder Zahlungsrisiken; Dies kann bei Höhen passieren Handel, VIP-Aktivitäten, ungewöhnliche Handelsmuster, hohe Gerichtsbarkeiten Risiko, PEP-Berechtigung, widersprüchliche Dokumente oder mehrere Zahlungsmethoden.

Erweiterte Überprüfungen können eine zusätzliche Identitätsprüfung und einen Empfang umfassen Adresse, Banktransaktionen, Geldnachweis, Herkunftsnachweis Assets, Videoverifizierung, manuelle Compliance-Prüfung und Audit Zahlungsanbieter.

Sanktionen, eingeschränkte Länder und Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko

Der Betreiber kann Spieler, Zahlungsmethoden, Länder, IP-Adressen usw. kontrollieren. Geräte, Geldbörsen und andere Daten gegen Sanktionslisten, eingeschränkte Länder, Lizenzbeschränkungen, Zahlungsanbieterregeln und interne Risikokontrollen.

Für Ihre Gerichtsbarkeit und andere regulierte Märkte gilt außerdem Folgendes: Die lokale Legalität, regionale Verfügbarkeit und Lizenzierungsrahmen sollten vor der Registrierung und Hinterlegung überprüft werden. Benutzern ist es nicht gestattet, GEO-Beschränkungen, Sanktionsprüfungen oder gesetzliche Beschränkungen zu umgehen.

Spieler oder Auszahlungen, die mit Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko verbunden sind, können dies tun unterliegen zusätzlichen Kontrollen. Der Betreiber kann zusätzliche Unterlagen anfordern, ja Einzahlungen begrenzen, Auszahlungen verzögern, Transaktionen ablehnen oder Verweigern Sie die Registrierung, wenn das Risiko unzumutbar ist.

Kontolimits und Auszahlungsüberprüfung

Der Betreiber kann bei Bedarf Kontobeschränkungen zur Bekämpfung von Geldwäsche anwenden. CTF, Betrugsprävention, Zahlungssicherheit, Sanktionen, Lizenzpflichten oder intern Risikobewertung.

Zu den Einschränkungen können das Blockieren von Einzahlungen, die Verzögerung von Auszahlungen, Bonus deaktivieren, Spielaktivität unterbrechen, Zugriff einfrieren Konto verwalten, Zahlungsmethoden einschränken, ausstehende Transaktionen stornieren, weitere Informationen anfordern Verifizierung oder Schließung des Kontos.

Auszahlungsanträge können vor der Bearbeitung überprüft werden. Der Rückzug kann sich verzögern, wenn KYC nicht vollständig ist, muss der Besitz bestätigt werden Überprüfen Sie die Bonusbedingungen der Zahlungsmethode, es liegen verdächtige Aktivitäten vor oder Es sind zusätzliche AML-Kontrollen erforderlich.

Handel mit Kryptowährungen

Dieser Abschnitt gilt nur, wenn in dem Bereich ausdrücklich Kryptowährungen angeboten werden HellSpin-Kaufabwicklung. Wenn keine Krypto-Zahlungen verfügbar sind, wird die Benutzer sollten nicht versuchen, Einzahlungen oder Auszahlungen mit anderen Zahlungsmitteln vorzunehmen unterstützte Methoden.

Kryptotransaktionen können AML-Prüfungen, Sanktionsprüfungen usw. unterliegen. Wallet-Kontrollen, Transaktionsüberwachung und Kontrollen der Geldquellen, wo Es gibt Transaktionen im Zusammenhang mit Mixern, sanktionierten Wallets, Betrug und Diebstahl Gelder, risikoreiche Börsen oder verdächtige Quellen können abgelehnt werden, ja verzögert oder untersucht werden.

Aufbewahrung, Datenschutz und Vertraulichkeit

Der Administrator kann Dateien speichern, die für AML, Betrugsprävention und Sicherheit erforderlich sind Zahlungs-, rechtliche, regulatorische und geschäftliche Zwecke. Das kann umfasst KYC-Dokumente, Transaktionshistorie, Zahlungsdaten und Aktivitäten Kontodaten, Kommunikationsdaten, IP-Protokolle, Gerätedaten, Schätzungen Risiko- und Compliance-Hinweise.

Personenbezogene Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinie verarbeitet. Der Zugriff auf Compliance-Daten sollte nur Einzelpersonen und Anbietern gewährt werden Dienste oder Behörden, die einen solchen Zugang für juristische Mitarbeiter benötigen, juristische Zwecken, Sicherheits- oder Compliance-Gründen.

Kommunikation

Fragen zur Verifizierung, AML-Kontrolle, Zahlungsverifizierung oder Kontobeschränkungen sollten an den offiziellen Supportanbieter des Drittanbieters gerichtet werden. Für allgemeine redaktionelle Informationen zu dieser Informationsseite können Sie die im Fußbereich der Website angegebene Kontaktadresse verwenden.

Compliance-bezogene Anfragen erfordern möglicherweise eine Überprüfung Konto. Diese Website kann keine Auszahlung vornehmen, keine KYC-Entscheidung treffen und kann die Betreiberüberprüfung nicht ersetzen.