Zásady proti praní špinavých peněz

Účel těchto zásad AML

Účelem této politiky je předcházet praní špinavých peněz, jejich financování terorismus, platební podvod, krádež identity, používání platebních metod třetí osoby, zneužití dokladů a zatajení původu finančních prostředků.

HellSpin nelze použít jako službu převodu peněz platební převod, mechanismus převodu měny nebo prostředky zamlžování; vlastnictví, pohyb nebo místo určení finančních prostředků. Vklady by měly zahrnují skutečnou herní aktivitu a výběry mohou být kontrolovány pokud váš účet, platební nebo herní chování naznačuje zvýšené riziko.

Právní a regulační rámec

HellSpin je na tomto webu popsán jako značka kasina třetí strany. Offshore licence nenahrazuje žádnou licenci vyžadovanou platnými místními zákony. Uživatelé musí ověřit, zda je v místě jejich bydliště povolen přístup, registrace a používání.

Externí poskytovatel může implementovat AML, CTF, KYC, kontroly prevence podvodů, pokuty a bezpečnost platby. Tyto kontroly mohou být přísnější než jedna krátký veřejný pořádek, zejména v případech vysokého objemu transakcí, podezřelý platební chování, využití bonusů, VIP aktivita nebo jiná data umístění.

Rozsah těchto zásad

Tyto zásady AML popisují ovládací prvky, které se mohou vztahovat na aktivity kasina, včetně registrace, ověření identity a věku, vkladů, výběrů, platebních metod, bonusů, hraní her, VIP aktivity, neaktivních účtů, kryptoplateb a podezřelých aktivit.

Zásady platí bez ohledu na to, zda je činnost dokončena, pokusu o odmítnuté, odložené, zrušené nebo řízené provozovatelem.

Ověření Poznejte svého zákazníka

Kontroly Know Your Customer (KYC) mohou ověřit identitu, věk, adresu, vlastnictví platebních metod a legitimitu účtu. Před vkladem, během používání účtu nebo před schválením výběru může být vyžadováno ověření.

Kdy může být vyžadováno KYC

Operátor může požádat o KYC při registraci, před prvním výběrem, po dosažení konkrétních limitů pro vklad nebo výběr v případě podezřelé aktivity, při změně způsobu platby, pokud existují konfliktní údaje o účtu, při použití bonusu, při VIP aktivitě nebo náhodně.

Dokumenty, které lze vyžádat

• Pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz.
• Doklad o adrese, výpis z účtu nebo účet za energie.
• Doklad o kartě, bankovním účtu, vlastnictví elektronické peněženky popř peněženka.
• Selfie, živost nebo ověření pomocí videa.
• Doklad o zdroji finančních prostředků nebo zdroji aktiv.
• další dokumenty týkající se AML, prevence podvodů, zabezpečení plateb nebo dodržování předpisů;

Všechny dokumenty musí být platné, čitelné, úplné, neupravené a in jméno hráče. Mohou být padělané, cizí, upravené nebo zavádějící dokumenty vést k omezení nebo zrušení účtu.

Ověření věku

Uživatelům musí být alespoň 21 let nebo zákonný věk pro hraní hazardních her v jurisdikci jsou-li vyšší. Nezletilí si nemohou vytvořit účet, ano provádět vklady, hrát, přijímat bonusy nebo požadovat výběry.

Provozovatel si může vyžádat identifikační doklady nebo další důkazy potvrdit věk. Nepravdivá informace o věku může být považována za porušení účetních a dodržování pravidel.

Zdroj finančních prostředků a zdroj majetku

Zdroj finančních prostředků se vztahuje ke konkrétnímu zdroji použitých prostředků vklady nebo hazardní hry. Příklady zahrnují plat, příjmy z podnikání, úspory, prodej nemovitosti, návratnost investic popř dědictví.

Zdroj bohatství popisuje celkové ekonomické zázemí nebo postavení hráče. Může se stávají důležitými při obchodování s objemy, hazardními vzory, h VIP aktivita nebo platební chování vyžadují další posouzení rizik.

Pokud hráč neposkytne dostatečné informace, může je operátor omezit vklady, zpoždění výběrů, pozastavení herní aktivity nebo zkontrolovat účet.

Požadavky na způsob platby

Hráči by měli používat pouze platební metody, které vlastní a jsou registrované na jejich jméno. Jméno na kartě, na bankovním účtu, na e-peněženka nebo v peněžence se musí shodovat se jménem na účtu hráč.

Platební metody třetích stran jsou ze své podstaty rizikové a mohou být vyloučeny pokud to poskytovatel výslovně schválí. Správce může požadovat doklad o vlastnictví, vrátit peníze na původní platební metodu, odmítnout transakce nebo zkontrolovat účtu, pokud existuje podezření na platby třetích stran, odcizené platební prostředky popř AML rizika.

Sledování transakcí

Operátor může sledovat transakce, chování účtu, platební vzorce, herní vzorce, informace o zařízení, IP data a další rizikové faktory. H monitorování může být automatické, manuální nebo kombinované.

Rizikové faktory mohou zahrnovat rychlé vklady a výběry, nízké herní aktivita mezi vkladem a výběrem, více platebních metod, časté změny IP nebo zařízení, GEO nesrovnalosti, připojené účty, zvraty vyúčtování, neúspěšné platby, podezřelé použití bonusů nebo konfliktní dokumenty.

Zakázané činnosti

Následující aktivity jsou zakázány na platformě kasina, jako je HellSpin nebo může vést ke kontrole, omezení nebo uzavření účtu;

• Použijte platformu k převodu peněz nebo převodu plateb.
• Vklad bez skutečné herní aktivity.
• Používání karet, účtů, peněženek nebo platebních metod třetích stran.
• Odesílání falešných, zfalšovaných dokumentů nebo dokumentů třetích stran.
• Otevřete účet pro jinou osobu.
• Vícenásobné účetnictví a koordinované využívání bonusů.
• vyhýbání se nebo odmítnutí kontrol KYC.
• Obcházení AML, sankcí nebo GEO omezení.
• Skrytí vaší polohy prostřednictvím VPN, proxy nebo podobných metod.
• Podvodné zúčtování nebo spory o zneužití platby.
• Používání platformy v souvislosti s nezákonnou činností.

Rozsáhlé povinnosti due diligence

Pokud jsou identifikovány, mohou se uplatnit požadavky na zvýšenou náležitou péči zvýšená rizika AML, podvodu, sankcí nebo plateb; To se může stát při výškách obchodování, VIP aktivita, neobvyklé obchodní vzorce, vysoké jurisdikce riziko, způsobilost PEP, konfliktní dokumenty nebo více platebních metod.

Pokročilé kontroly mohou zahrnovat dodatečné ověření identity, účtenku adresa, bankovní transakce, doklad o peněžních prostředcích, doklad o původu aktiv, video ověřování, manuální kontrola souladu a audit poskytovatel plateb.

Sankce, omezené země a vysoce rizikové jurisdikce

Operátor může ovládat hráče, platební metody, země, IP adresy, zařízení, peněženky a další data proti seznamům sankcí, omezeným zemím, licenční omezení, pravidla poskytovatelů plateb a vnitřní kontroly rizik.

Pro vaši jurisdikci a další regulované trhy platí také následující: Před registrací a uložením je třeba zkontrolovat místní zákonnost, regionální dostupnost a licenční rámec. Uživatelé nesmí obcházet GEO omezení, kontroly sankcí nebo zákonná omezení.

Hráči nebo výplaty spojené s vysoce rizikovými jurisdikcemi mohou podléhají dodatečným kontrolám. Operátor si může vyžádat další dokumenty, ano limitovat vklady, odkládat výběry, odmítat transakce popř odmítnout registraci, pokud je riziko nepřijatelné.

Limity účtu a ověření výběru

Provozovatel může v případě potřeby použít omezení účtu pro AML, CTF, prevence podvodů, zabezpečení plateb, sankce, licenční povinnosti nebo interní hodnocení rizik.

Omezení mohou zahrnovat blokování vkladů, odkládání výběrů, zakázat bonus, pozastavit herní aktivitu, zmrazit přístup účtu, omezit platební metody, zrušit čekající transakce, požádat dále ověření nebo uzavření účtu.

Žádosti o výběr lze před zpracováním zkontrolovat. Odstoupení může být zpožděn, pokud KYC není dokončen, musí být potvrzeno vlastnictví způsobu platby, zkontrolujte podmínky bonusu, dochází k podezřelé aktivitě nebo jsou vyžadovány další kontroly AML.

Obchodování s kryptoměnami

Tato část platí pouze v případě, že jsou v dané oblasti konkrétně nabízeny kryptoměny HellSpin pokladna. Pokud nejsou k dispozici kryptoplatby, uživatelé by se neměli pokoušet vkládat nebo vybírat pomocí non podporované metody.

Krypto transakce mohou podléhat auditům AML, auditům sankcí, kontroly peněženky, monitorování transakcí a kontroly zdrojů finančních prostředků, kde existují Transakce související s mixéry, sankcionovanými peněženkami, podvody, krádežemi fondy, vysoce rizikové burzy nebo podezřelé zdroje mohou být odmítnuty, ano být zpožděn nebo vyšetřen.

Uchovávání, ochrana dat a důvěrnost

Správce může ukládat soubory nezbytné pro AML, prevenci podvodů, bezpečnost platební, právní, regulační a obchodní účely. Tohle může zahrnuje dokumenty KYC, historii transakcí, platební údaje, aktivitu data účtu, data komunikace, protokoly IP, data zařízení, odhady upozornění na rizika a dodržování předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Přístup k údajům o dodržování předpisů by měl být poskytnut pouze jednotlivcům, poskytovatelům služeb nebo úřadů, které vyžadují takový přístup pro legální pracovníky, právní účely, bezpečnost nebo důvody shody.

Komunikace

Otázky týkající se ověření, kontroly AML, ověření plateb nebo omezení účtu by měly být adresovány oficiálnímu poskytovateli podpory třetí strany. Pro obecné redakční informace o této informační stránce můžete použít kontaktní adresu uvedenou v zápatí webu.

Požadavky související s dodržováním předpisů mohou vyžadovat ověření účet. Tato webová stránka nemůže provést výběr, přijmout rozhodnutí KYC a nemůže nahradit ověření operátora.